Генеральний директор Binance визнав себе винним у суді США (ВІДЕО)
Голова найбільшої у світі криптовалютної біржі Binance залишає свою посаду після того, як визнав себе винним у порушенні американського законодавства, а точніше в тому, що сприяв відмиванню грошей. Тепер його компанія має виплатити значний штраф розміром чотири мільярди доларів.
Аналітики кажуть, що за останню добу відтік коштів з Binance становив понад мільярд доларів.
Генеральний прокурор США Меррік Гарланд оголосив, що обвинувачений визнав провину. Голова Binance Чанпен Чжао особисто виплатить 50 мільйонів доларів, а його компанія – чотири мільярди.
Прокурори кажуть, що це «один із найбільших корпоративних штрафів в історії США».
Міністерство юстиції заявляє, що угода врегулює кримінальні звинувачення проти Binance за такими пунктами: злочинна змова, порушення санкцій та незаконні грошові транзакції.
Binance перебуває під пильною увагою Міністерства щонайменше з 2018 року.
Угода про визнання провини також врегулює цивільні звинувачення, висунуті у березні Комісією з торгівлі товарними ф'ючерсами.
Комісія звинуватила криптовалютну платформу в нездатності виявляти та запобігати фінансуванню тероризму.
У 2019 році колишній керівник одного з підрозділів Binance визнав факт проведення транзакцій терористичним угрупуванням ХАМАС.
Спочатку компанія Binance базувалася в Китаї. Проте неодноразово заперечувала свій зв'язок із цією країною.
Коли кілька років тому Пекін заборонив криптовалютні біржі, вона пішла з країни.
Financial Times стверджує, що керівник Binance та інші топменеджери дали співробітникам вказівку приховувати те, що компанія зберегла присутність у Китаї.
А прихована присутність таїть у собі приховану небезпеку: так Пекін може дістати доступ до даних Binance, зокрема даних її американських користувачів.
Згідно з китайським законодавством, компанії зобов'язані передавати дані користувачів на запит влади.
Компанія Binance спростовує ці побоювання.
Про це дивіться в нашому випуску новин на Youtube:
Підписуйтесь на наш канал на Youtube