Прокурори ЄС розкрили злочинну схему з китайським імпортом через Грецію
Європейські прокурори розкрили злочинну схему, пов'язану з підробкою документів на імпорт китайських товарів до Європи через грецький порт Пірей, в результаті якої влада втратила близько 700 мільйонів євро у вигляді втрачених митних зборів і ПДВ, пише Reuters.
Розслідування, проведене Європейською прокуратурою (EPPO), охопило 14 країн ЄС і включало рейди в Греції, Іспанії, Франції та Болгарії, повідомила EPPO у своїй заяві в четвер.
У середу в ході понад 100 обшуків, проведених в офісах митних брокерів та інших місцях, було заарештовано десять підозрюваних, у тому числі двох митників.
Правоохоронні органи вилучили тисячі електровелосипедів і електросамокатів, а також 480 контейнерів для подальшої перевірки та верифікації в порту Пірей, з винесенням постанов про накладення арешту на нерухомість, човни та банківські рахунки.
Було вилучено близько 5,8 мільйона євро в різних валютах, у тому числі 4,75 мільйона євро в Греції, а також кілька одиниць вогнепальної та іншої зброї, вилученої в будинках трьох підозрюваних. За даними EPPO, в Іспанії також було вилучено 11 об'єктів нерухомості, 27 автомобілів і предмети розкоші.
Європейська прокуратура повідомила, що в схемі брали участь кілька злочинних мереж, в основному контрольованих громадянами Китаю, які займалися імпортом китайських товарів в ЄС, їх розподілом і продажем, а також відмиванням грошей і відправкою прибутку назад до Китаю.
Після того, як товари з Китаю надходять до ЄС, в основному через порт Пірей, вони занижуються в ціні або неправильно класифікуються з метою ухилення від сплати митних зборів, проходять митне оформлення і продаються компаніям в інших країнах ЄС за схемою, розробленою для ухилення від сплати ПДВ, повідомила EPPO.
Вона додала, що злочинні організації, щодо яких ведеться розслідування, виготовляють підроблені рахунки-фактури та транспортні документи, щоб приховати реальне місце призначення товарів, і наймають мережу фіктивних компаній, які продають продукцію за дуже конкурентоспроможними цінами, оскільки ПДВ залишається несплаченим, а митні збори та антидемпінгові збори значною мірою ухиляються.