Криптовалютні перекази на російську біржу стали предметом перевірки Британії та США

США і Великобританія перевіряють понад $20 млрд криптовалютних транзакцій, що пройшли через російську віртуальну біржу, у межах зусиль із припинення обходу санкцій проти РФ, пише Вloomberg.

Джерела повідомили на умовах анонімності, що платежі, які стали предметом перевірки, проходили через московську криптобіржу Garantex із використанням прив'язаної до долара криптовалюти Tether. За їхніми словами, перекази було здійснено після того, як щодо Garantex було запроваджено санкції з боку США і Великої Британії за підозрою у сприянні фінансовим злочинам і незаконним операціям у Росії.

Росії вдалося уникнути економічного краху завдяки створенню великої мережі бекдорів і обхідних шляхів, включно з офшорними переказами нафти, обміном технологіями через треті країни і зашифрованими операціями з цифровою валютою.

Адміністрація Байдена намагалася натиснути на криптовалютні біржі на кшталт Garantex з перших днів війни. За словами співрозмовників, транзакції на суму 20 мільярдів доларів стануть одним із найбільших порушень санкцій, запроваджених проти Росії.

Джерела попередили, що розслідування триває і поки що зарано робити висновки з огляду на складність і непрозорість криптовалютних транзакцій. За їхніми словами, жодних припущень про правопорушення з боку Tether Holdings, зареєстрованої на Британських Віргінських островах, не було.

Компанія Tether Holdings заявила, що заморозила всі активи організацій з адресами, занесеними до санкційного списку США.

"З Tether кожна дія відбувається в режимі онлайн, кожну транзакцію відстежують, кожен актив може бути заарештовано, а кожного злочинця — спіймано", — ідеться в заяві компанії. "Ми співпрацюємо з правоохоронними органами, щоб зробити саме це".

Раніше цього місяця компанія Garantex заявила, що прагне запобігти використанню біржі для незаконної діяльності та активно співпрацювала з владою Європи і США, поки не потрапила під санкції. Компанія повідомила, що, як і раніше, співпрацює з іншими міжнародними правоохоронними органами і намагається уникати сприяння злочинній діяльності.

Казначейство США звинуватило Garantex у тому, що вона дозволила своїм системам "зловживати незаконними суб'єктами", зокрема, ігноруючи свої зобов'язання по боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, і оголосило про власні санкції проти компанії у квітні 2022 року. США пов'язали транзакції Garantex із незаконною діяльністю на суму понад 100 мільйонів доларів, зокрема й за участю російської хакерської групи Conti, що розробляє програми-вимагачі.

На сайті Garantex зазначено, що компанія дає змогу знімати кошти через картки ПАТ "Сбербанк России", АТ "Тинькофф Банк" і АТ "Альфа-Банк" — російських банків, які потрапили під санкції США і деяких країн-союзників. На фотографії, що потрапила в розпорядження Bloomberg, видно, як один із керівників Garantex виступає на нещодавньому заході в Росії, де, судячи з усього, розповідається про те, як використовувати криптовалюту для доступу до доларів США через мережу посередників.

На знак того, що США продовжують приділяти увагу Garantex, у понеділок Казначейство додало пірингову біржу віртуальних валют Bitpapa до списку організацій, що підпадають під санкції, посилаючись на зв'язки з цією компанією.

Хоча Tether допомагає інвесторам здійснювати обмін між токенами і біржами та приховувати цифрове багатство від коливань цін, його анонімність, швидкість і стабільність також зробили його популярним серед злочинців. Після придбання на криптобіржах і переказу на анонімні гаманці Tether можна миттєво відправити куди завгодно, водночас Tether Holdings не знає особи відправників і одержувачів.

Tether Holdings заперечує навмисне сприяння злочинності і заявляє, що співпрацює з правоохоронними органами. Раніше цього місяця компанія заявила, що заморозила 1,4 мільйона доларів Tether, пов'язаних із шахрайською мережею техпідтримки, щоб допомогти Міністерству юстиції США і ФБР.