У Великій Британії розкрили найбільшу у світі криптовалютну аферу (ВІДЕО)

У Лондоні двох людей засудили за відмивання грошей на суму майже сім мільярдів доларів. За даними прокуратури, голова злочинного угруповання, китаянка, обдурила близько 130 тисяч людей, конвертувала їхні гроші в біткоїни, а потім втекла з Китаю до Великої Британії.

Двоє людей визнали себе винними в лондонському суді у відмиванні грошей, ймовірно, в межах однієї з найбільших у світі шахрайських схем із криптовалютою.

У рамках розслідування британська поліція вилучила криптовалютні гаманці, на яких було понад 61 000 біткоїнів. Це приблизно 6,9 мільярда доларів.

Громадянка КНР Цянь Чжимінь, також відома як Чжан Яді, у понеділок визнала себе винною у придбанні та зберіганні незаконного майна.

А у вівторок громадянин Малайзії Хок Сен Лін визнав себе винним у передачі незаконного майна. Обох заарештували торік у квітні. Британська поліція вилучила в них шифрувальні пристрої, готівку, золото та криптовалюту.

Поліція заявила, що вилучення криптовалюти стало результатом розслідування міжнародного відмивання грошей, що триває сім років. Слідчі заявили, що в період з 2014 по 17 рік Цянь обдурила понад 128 тисяч людей, використовуючи великомасштабну шахрайську схему в Китаї. Її компанія продавала інвестиційні послуги та обіцяла прибутковість до 300%.

Поліція заявила, що Цянь привласнила отримані гроші й перевела їх у біткоїни. А у 2018 році вона втекла з Китаю до Великобританії за підробленими документами. Поліція додала, що у вересні 2018 року Цянь намагалася відмити гроші, купивши нерухомість. У цьому їй допомогала колишня робітниця ресторану Цзянь Вень. Торік її засудили до 6 років та 8 місяців позбавлення волі за участь у цій схемі.

У Вень були виявлені біткоїн-гаманці на суму понад 2,6 мільярда доларів. Поліція заявила, що вона діяла як підставна особа Цянь.

Вироки Цянь та Лін винесуть у листопаді.

Заступник головного прокурора Робін Веєлл заявив: «Біткоїн та інші криптовалюти дедалі частіше використовуються організованою злочинністю для приховування та переведення активів».

За даними поліції Лондона, це одна з найбільших справ про відмивання грошей в історії Великобританії та одна з найбільших справ, пов'язаних із криптовалютою, у світі.