Іспанська поліція заарештувала власника китайського салону краси, звинуваченого у фінансуванні ХАМАСу

Іспанська поліція затримала 38-річного громадянина Китаю, який володів перукарнею недалеко від Барселони, за підозрою у фінансуванні воєнізованого угруповання ХАМАС за допомогою переказів криптовалюти на суму близько 600 000 євро, повідомила в п'ятницю регіональна поліція, пише Reuters.

Слідчі відстежили щонайменше 31 криптовалютну транзакцію з віртуальних гаманців, контрольованих підозрюваним, на адреси, які, як підозрюється, пов'язані з організацією, що використовується ісламістським угрупованням, чий напад на Ізраїль 7 жовтня 2023 року викликав дворічну війну в секторі Газа.

Хамас визнаний терористичною організацією 27 країнами-членами Європейського союзу та іншими західними країнами.

Поліція відмовилася коментувати можливі мотиви підозрюваного і те, чи взаємодіяв він свідомо з Хамасом або був просто посередником, пославшись на делікатність розслідування.

Під час обшуків у перукарні та будинку підозрюваного поліцейські вилучили криптовалюту, готівку, близько 9000 сигар, ювелірні вироби, комп'ютери та мобільні телефони, повідомила поліція.

Вони також заморозили кілька банківських рахунків, загальна вартість вилучених і заблокованих активів перевищила 370 000 євро.

Розслідування розпочалося в червні минулого року в ході окремого розслідування у справі про шахрайство і відмивання грошей, повідомила поліція.

В останні роки влада попереджає, що збройні угруповання використовують криптовалюти для переміщення коштів через кордони, що ускладнює відстеження та припинення фінансування тероризму.