Британія викрила мережу з відмивання грошей, яка веде до Росії

Національне агентство Великобританії з боротьби зі злочинністю (NCA) повідомило про викриття мережі з відмивання мільярда доларів, яка діяла по всій Великобританії і придбала контрольний пакет акцій киргизького банку, з метою полегшення ухилення від санкцій і підтримки Росії у війні, пише Reuters.

В оновленій інформації про міжнародне розслідування російських мереж відмивання грошей, яке отримало назву «Операція Дестабілізація», NCA зазначило, що воно висвітлює масштаби мереж, які ліквідує, ці мережі перетворюють готівку, отриману від вуличної злочинності, на криптовалюту, також вони включають місцеву торгівлю наркотиками та спонсоровану державою злочинність.

Наприкінці минулого року NCA та Міністерство фінансів США звернули увагу на TGR і Smart, дві мережі, які, за їхніми словами, використовували багаті росіяни для ухилення від санкцій і які, за інформацією Лондона, відмивали гроші для наркоторговців, злочинців і шпигунів в рамках обміну «готівка за криптовалюту».

NCA та її партнери з правоохоронних органів у таких країнах як США, Франція, Іспанія та Ірландія на сьогоднішній день заарештували 128 осіб. За даними NCA, тільки у Великобританії було вилучено понад 33 мільйони доларів готівкою та криптовалютою.

У грудні минулого року Міністерство фінансів США заявило, що ввело санкції проти членів цих груп, які допомагали російській еліті використовувати криптовалюту для ухилення від санкцій, введених після початку повномасштабного вторгнення.

NCA заявила, що TGR була пов'язана з придбанням контрольного пакета акцій Keremet Bank, киргизького кредитора, на якого США наклали санкції. У січні Міністерство фінансів США заявило, що продаж мав на меті «створити центр ухилення від санкцій для російських торговельних платежів».

Keremet Bank заявила, що оскаржить це рішення.

NCA заявила, що частка в Keremet Bank, яка сприяла транскордонним платежам, що підтримували компанії, задіяні в таких російських секторах як оборона, аерокосмічна промисловість і технології, належала компанії, пов'язаній з Джорджем Россі.

Американський та британський уряди вважають, що Россі, громадянин України, який перебуває під санкціями США, очолює TGR.

«Сьогодні ми можемо розкрити справжній масштаб діяльності цих мереж і провести межу між злочинами в наших громадах, витонченими організованими злочинцями та діяльністю, що фінансується державою», — заявив Сал Мелкі, заступник директора NCA з економічних злочинів.