Філіппіни порушують справу про відмивання грошей проти ексмера-втікачки
Філіппінська влада в п'ятницю висунула кілька звинувачень у відмиванні грошей колишньому меру міста, якого звинувачують у зв'язках із китайськими злочинними синдикатами, пише Reuters.
Еліс Гуо, також відома як громадянка Китаю Гуо Хуа Пін, розшукується Сенатом за відмову бути присутнім на слуханнях про її ймовірні зв'язки з кримінальними структурами. Вона відкинула звинувачення, наполягаючи на тому, що є природженою громадянкою Філіппін, проти якої висунуто «зловмисні звинувачення».
Рада по боротьбі з відмиванням грошей (AMLC) спільно з Національним бюро розслідувань і Президентською комісією по боротьбі з організованою злочинністю подали до Міністерства юстиції кілька обвинувачень у відмиванні грошей проти Гуо і ще 35 осіб.
«Ці особи... імовірно брали участь у складній схемі відмивання грошей, пов'язаній зі злочинами estafa (або шахрайськими діями), кваліфікованою торгівлею людьми та порушеннями Кодексу регулювання цінних паперів», – ідеться в заяві AMLC.
Гуо та її спільники нібито відмили понад 100 мільйонів песо (1,8 мільйона доларів), отриманих унаслідок злочинної діяльності, йдеться в повідомленні ради.
Рада також зажадала конфіскувати активи на суму 6 мільярдів песо, включно з нерухомістю, розкішними автомобілями і гелікоптером, які Гуо та її спільники накопичили в результаті ймовірної незаконної діяльності.
Адвокати Еліс Гуо та іншої відповідачки, Шейли Гуо, не відразу відповіли на прохання про коментар у п'ятницю в неробочий час.
Гуо, яку нещодавно відсторонив від посади омбудсмен місцевих органів влади, втекла з країни: минулого місяця вона побувала в Малайзії та Сінгапурі, а цього місяця – в Індонезії, використовуючи свій філіппінський паспорт, повідомило філіппінське агентство з боротьби зі злочинністю.
Розслідування Сенату почалося в травні, після того як у березні влада провела рейд у казино в сонному фермерському селі Бамбан, яке належить Гуо, і виявила, що, за словами влади, у закладі, побудованому на землі, яка частково належить колишньому мерові, відбувалися шахрайські дії.
Справа Гуо відбувається на тлі дедалі більшої підозрілості Філіппін щодо діяльності Китаю після дедалі більш напруженої суперечки про рифи і мілини в жвавій акваторії Південно-Китайського моря, де обидві країни мають пересічні претензії.