Великобритания: самая большая в мире криптовалютная афера, китаянка отмывала миллиарды долларов
В Лондоне двух человек осудили за отмывание денег на сумму около семи миллиардов долларов. По данным прокуратуры, глава преступной группировки, китаянка, обманула около 130 тысяч человек, конвертировала их деньги в биткоины, а затем сбежала из Китая в Великобританию.
Два человека сочли себя виновными в лондонском суде в отмывании денег, вероятно, в пределах одной из крупнейших в мире мошеннических схем с криптовалютой.
В рамках расследования британская полиция изъяла криптовалютные кошельки, на которых находилось более 61 000 биткоинов. Это примерно 6,9 миллиарда долларов.
Гражданка КНР Цянь Чжиминь, также известная как Чжан Яди, в понедельник признала незаконного имущества
А во вторник гражданин Малайзии Хок Сен Лин признал себя виновным в передаче незаконного имущества. Оба арестованы в апреле прошлого года. Британская полиция изъяла у них шифровальные устройства, наличные деньги, золото и криптовалюту.
Полиция заявила, что изъятие криптовалюты стало результатом продолжающегося семь лет расследования международного отмывания денег. Следователи заявили, что в период с 2014 по 17 год Цянь обманула более 128 тысяч человек, используя крупномасштабную мошенническую схему в Китае. Ее компания продавала инвестиционные услуги и обещала доходность до 300%.
Полиция заявила, что Цянь присвоила полученные деньги и перевела их в биткоины. А в 2018 году она сбежала из Китая в Великобританию за поддельными документами. Полиция добавила, что в сентябре 2018 Цянь пыталась отмыть деньги, купив недвижимость. В этом ей помогала бывшая работница ресторана Цзянь Вэнь. В прошлом году ее приговорили к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы за участие в этой схеме.
В Вэнь были обнаружены биткоин-кошельки на сумму более 2,6 миллиарда долларов. Полиция заявила, что она действовала как подставное лицо Цянь.
Приговоры Цянь и Лин вынесут в ноябре.
Заместитель главного прокурора Робин Уэлл заявил: «Биткоин и другие криптовалюты все чаще используются организованной преступностью для сокрытия и перевода активов».
По данным полиции Лондона, это одно из самых больших дел об отмывании денег в истории Великобритании и одно из самых больших дел, связанных с криптовалютой, в мире.