Индия заявляет, что обнаружила мошеннические подставные компании со связями с Китаем
В воскресенье власти Индии объявили об аресте человека, который руководил созданием многочисленных подставных компаний со связями в Китае и назначал фиктивных директоров для управления мошенническими предприятиями, сообщает Reuters.
Последний арест является частью более широкого расследования, начатого Управлением по расследованию серьезных мошенничеств федерального правительства (SFIO) в отношении учредителей подставных компаний, используемых для проведения незаконных операций.
В начале этого месяца правительство начало преследовать индийские организации, которые предоставляли поддельных руководителей связанным с Китаем подставным компаниям.
SFIO заявила, что арестовала человека по фамилии Дорце, который входил в совет директоров Jillian India Ltd, дочерней компании Jillian Hong Kong Ltd, и провела несколько рейдов для раскрытия аферы.
Он не описал китайские связи подставных компаний и не раскрыл характер предполагаемого мошенничества.
По данным SFIO, в качестве директоров нескольких подставных компаний Дорце якобы использовал имена необразованных граждан Индии, работающих на низкоквалифицированных должностях.
Газета Indian Express сообщила, что местная полиция арестовала двух руководителей компании, включая гражданина Китая, за их предполагаемое участие в предоставлении фиктивных руководителей для связанных с Китаем подставных компаний.