Прокуроры ЕС раскрыли преступную схему, связанную с импортом китайских товаров через Грецию

Европейские прокуроры раскрыли преступную схему, связанную с подделкой документов на импорт китайских товаров в Европу через греческий порт Пирей, в результате которой власти лишились около 700 миллионов евро в виде упущенных таможенных пошлин и НДС, пишет Reuters.

Расследование, проведенное Европейской прокуратурой (EPPO), охватило 14 стран ЕС и включало рейды в Греции, Испании, Франции и Болгарии, сообщила EPPO в своем заявлении в четверг.

В среду в ходе более 100 обысков, проведенных в офисах таможенных брокеров и других местах, были арестованы десять подозреваемых, в том числе два таможенника.

Правоохранительные органы изъяли тысячи электровелосипедов и электросамокатов, а также 480 контейнеров для дальнейшей проверки и верификации в порту Пирей, с вынесением постановлений о наложении ареста на недвижимость, лодки и банковские счета.

Было изъято около 5,8 миллиона евро в различных валютах, в том числе 4,75 миллиона евро в Греции, а также несколько единиц огнестрельного и другого оружия, изъятого в домах трех подозреваемых. По данным EPPO, в Испании также было изъято 11 объектов недвижимости, 27 автомобилей и предметы роскоши.

Европейская прокуратура сообщила, что в схеме участвовали несколько преступных сетей, в основном контролируемых гражданами Китая, которые занимались импортом китайских товаров в ЕС, их распределением и продажей, а также отмыванием денег и отправкой прибыли обратно в Китай.

После того, как товары из Китая поступают в ЕС, в основном через порт Пирей, они занижаются в цене или неправильно классифицируются с целью уклонения от уплаты таможенных пошлин, проходят таможенное оформление и продаются компаниям в других странах ЕС по схеме, разработанной для уклонения от уплаты НДС, сообщила EPPO.

Она добавила, что преступные организации, в отношении которых ведется расследование, изготавливают поддельные счета-фактуры и транспортные документы, чтобы скрыть реальное место назначения товаров, и нанимают сеть фиктивных компаний, которые продают продукцию по очень конкурентоспособным ценам, поскольку НДС остается неуплаченным, а таможенные пошлины и антидемпинговые сборы в значительной степени уклоняются.