Китайскую «криптокоролевую» осудили в Великобритании за отмывание денег. Раскрыт ее амбициозный шестилетний план

В Великобритании вынесли приговор «криптокоролеве», организовавшей крупную финансовую пирамиду в Китае. Ее осудили за отмывание денег.

Британская прокуратура утверждает, что женщина приобрела криптовалюты на миллиарды долларов, использовав украденные средства более ста тысяч китайских инвесторов.

Чжимин Цянь приговорили к тюремному заключению на срок более 11 лет. Она обманула почти 130 тысяч инвесторов и отмыла полученные деньги, переведя их в криптовалюту. Ее стоимость сейчас оценивается в миллиарды долларов.

Уилл Лайн – сотрудник столичной полиции, руководитель отдела экономических и киберпреступлений сказал: «В рамках этого расследования мы изъяли более 61 000 биткоинов, стоимость которых сейчас составляет около 5 миллиардов фунтов стерлингов, а также другие криптовалютные активы на сумму более 20 миллиардов фунтов стерлингов. На сегодняшний день это наиболее подтвержденное изъятие криптовалюты в мире и наибольшее расследование по отмыванию денег в истории Великобритании».

Прокуроры заявили, что Цянь пыталась приобрести виллу в Тоскане и элитную недвижимость в Лондоне, чтобы отмыть доходы от мошенничества. Ее попытка купить здание в 2018 году привлекла внимание британской полиции.

В сентябре Чжиминь Цянь признала себя виновной по двум обвинениям в отмывании денег. Двух ее подельников также приговорили к тюремным срокам. Хотя уголовное дело закрыто, ожидаются судебные тяжбы с жертвами мошенничества, требующими компенсаций.

Британская полиция раскрыла шестилетний план Цянь, описанный в ее дневнике: основать международный банк, купить замок в Швеции, подружиться с британским герцогом и даже создать «самопровозглашенное микрогосударство в Центральной Европе».