США обвинили китайского бизнесмена в организации преступного синдиката в Камбодже
США обвинили одну из крупнейших китайских компаний в Камбодже в организации преступного синдиката. Речь идет о Prince Group и ее основателе Чэнь Чжи. Вашингтон заявил, что руководил одной из крупнейших преступных сетей Азии.
На прошлой неделе во время крупнейшей в истории кибероперации США изъяли почти 130 тысяч биткоинов на сумму 15 миллиардов долларов. А Великобритания заморозила 19 объектов недвижимости Чэнь Чжи в Лондоне. Один из них оценивается в 133 миллиона долларов.
К глобальному расследованию присоединились Сингапур и Таиланд.
Глава Prince Group обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств связи, отмывании денег и принуждении людей к рабскому труду. Ему грозит до 40 лет заключения. Он родом из китайской провинции Фуцзянь, где работал Си Цзиньпин и его близкий союзник Цай Ци.
Сам Чэнь Чжи убежал и скрывается. Он покинул свою резиденцию в пригороде столицы Камбоджи. Согласно судебным документам, он руководил по меньшей мере десятью так называемыми телефонными фермами по всей стране с миллионами поддельных номеров. Американский прокурор Джон Айзенберг заявил, что работников на этих фермах удерживали в условиях, приближенных к тюремным, и принуждали к онлайн-мошенничеству.
Чэнь имеет несколько паспортов. Он начал свою деятельность в китайской провинции Фуцзянь. В 2011 году переехал в Камбоджу и получил там гражданство благодаря инвестициям. А в 2015 году учредил Prince Group.
Компания быстро развивалась, охватывая сферы недвижимости, банковское дело, казино и даже авиацию. В настоящее время она работает более чем в 30 странах. Сам Чэнь Чжи был советником предыдущего премьер-министра Камбоджи и нынешнего короля и получил высшую национальную награду страны.
В отчете американского аналитического центра Pacific Economics утверждается, что его компания инвестировала более миллиарда долларов в курортные проекты в Палау. Они являлись инструментом политического влияния Пекина. Китай неоднократно оказывал давление на Палау, требуя от него разорвать дипломатические отношения с Тайванем.
В марте этого года Министерство иностранных дел Тайваня предупредило, что Китай давно использует китайских бизнесменов и преступные организации для проникновения в Палау под предлогом освоения земель и инвестирования.
Министерство добавило, что эти сети занимаются отмыванием денег, азартными играми, мошенничеством и другой незаконной деятельностью в целях экономического давления на страну.