Британия заявила об обнаружении сети отмывания денег, ведущей в Россию
Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью (NCA) сообщило о разоблачении сети по отмыванию миллиарда долларов, которая действовала по всей Великобритании и приобрела контрольный пакет акций киргизского банка с целью облегчения уклонения от санкций и поддержки России в войне, пишет Reuters.
В обновленной информации о международном расследовании российских сетей отмывания денег, которое получило название «Операция Дестабилизация», NCA отметило, что оно освещает масштабы ликвидирующих сетей, эти сети превращают наличные, полученные от уличной преступности, в криптовалюту, также они включают местную торговлю наркотиками и спонсорированную государствами.
В конце прошлого года NCA и Министерство финансов США обратили внимание на TGR и Smart, две сети, которые, по их словам, использовали богатые россияне для уклонения от санкций и которые, по информации Лондона, отмывали деньги для наркоторговцев, преступников и шпионов в рамках обмена «наличные деньги за криптовалюту».
NCA и ее партнеры по правоохранительным органам в таких странах как США, Франция, Испания и Ирландия на сегодняшний день арестовали 128 человек. По данным NCA, только в Великобритании было изъято более 33 миллионов долларов наличными и криптовалютой.
В декабре прошлого года Министерство финансов США заявило, что ввело санкции против членов этих групп, помогавших российской элите использовать криптовалюту для уклонения от санкций, введенных после начала полномасштабного вторжения.
NCA заявила, что TGR была связана с приобретением контрольного пакета акций Keremet Bank, киргизского кредитора, на которого США наложили санкции. В январе Министерство финансов США заявило, что продажа имела целью «создать центр уклонения от санкций для российских торговых платежей».
Keremet Bank заявила, что обжалует это решение.
NCA заявила, что доля в Keremet Bank, способствовавшая трансграничным платежам, поддерживаемым компаниями, задействованы в таких российских секторах как оборона, аэрокосмическая промышленность и технологии, принадлежала компании, связанной с Джорджем Росси.
Американское и британское правительства считают, что Росси, гражданин Украины, находящийся под санкциями США, возглавляет TGR.
«Сегодня мы можем раскрыть настоящий масштаб деятельности этих сетей и провести границу между преступлениями в наших общинах, утонченными организованными преступниками и финансируемой государством деятельностью», — заявил Сал Мелки, заместитель директора NCA по экономическим преступлениям.