США вводят санкции против подозреваемых в отмывании денег наркокартелей в Китае и Мексике

Министерство финансов США в понедельник ввело санкции против трех граждан Мексики и Китая, обвиняемых в отмывании денег для наркокартеля Синалоа.

Диего Акоста Овалье, мексиканец, обвиняется в сокрытии и управлении доходами от наркоторговли перед их передачей сообщникам картеля. Согласно заявлению Казначейства, Овалье играл решающую роль в финансовых операциях картеля.

Кроме того, Тонг Пэйцзи и Хэ Цзясюань, проживающие в Китае, были подвергнуты санкциям за отмывание «незаконных доходов от наркотиков, принадлежащих картелю Синалоа».

Тонг и Хэ обвиняются в содействии переводу доходов от торговли наркотиками в американскую валюту, при этом Хэ, как сообщается, занимался крупными поставками наличных денег от имени преступных группировок по указанию Тонга.

Сообщается, что Тонг отправился в Мексику, чтобы договориться с членами картеля Синалоа об отмывании доходов от продажи наркотиков.

Он подчеркнул приверженность Министерства финансов делу пресечения деятельности сетей наркоторговцев, ежегодно приводящих к гибели многих американцев.

Санкции являются частью усилий правительства США в сотрудничестве с Мексикой по пресечению незаконного оборота наркотиков и потока незаконных наркотиков, в частности фентанила.