Бывшие китайские банкиры отмывали деньги в казино США

Два бывших менеджера китайского государственного банка Bank of China признаны американским судом в Лас-Вегасе виновными в преступном сговоре.

Банкиры Сю Чаофань (Xu Chaofan) и Сю Гоцзюнь (Xu Guojun) вместе со своими супругами обвиняются в присвоении в период с 1991 года по октябрь 2004 года, когда они и были арестованы, 485 миллионов долларов, сообщает сайт Bankir.ru со ссылкой на The Wall Street Journal. Они организовали мошенническое хищение из Банка Китая этих денег, а также операции по "отмыванию" их в Гонконге, Канаде и США.

По словам стороны обвинения, банкиры, в частности, пытались отмыть более 3 миллионов долларов, размещая депозиты в нескольких казино Лас-Вегаса, которые могут работать в качестве банков. Для казино эта история не будет иметь никаких правовых последствий, отмечает K2Kapital.

Они также признаны виновными в афере с визами, а их жены - в подделке паспортов. Все четверо были задержаны американской полицией в октябре 2004 года. Как оказалось, у бывших банкиров были поддельные удостоверения личности. С их помощью они и переехали в США, где с помощью фиктивных браков получили американское гражданство, сообщает NEWSru.com.

После ареста, следствия и суда Федеральное большое жюри в Лас-Вегасе признало их виновными по целому ряду обвинений, включая рэкет, "отмывание" денег через невадские казино, мошенничество с паспортами и визами.

Приговор будет окончательно вынесен судом 24 ноября. Защита подсудимых пока воздерживается от каких-либо комментариев по поводу вердикта.

Между тем это далеко не первый случай мошенничества в коррумпированном Китае. Как ранее писала «The Epoch Times», 2 месяца назад крупная китайская товарная биржа Хуася вдруг прекратила работу, за одну ночь закрылись более 400 её представительств по всей стране.

Как оказалось, её директор, Го Юаньфэн, тайно выехал в США, увезя с собой $24 млн. Торговые агенты биржи уже организовали «группу само спасения» и собираются обращаться за помощью к правительству. Однако один пекинский чиновник в приватной беседе сказал, что власти не смогут вернуть людям такую большую сумму.

К тому же сейчас в Китае наблюдается самый высокий уровень инфляции за последние 11 лет. По мнению экспертов основными проблемными зонами в Китае является рынок недвижимости, фондовый рынок и финансовые системы.

 По словам Вильям Мэй, бизнес-комментатора  телевидения "New Tang Dynasty" (NTD) - четыре главных банка в Китае являются фактическими банкротами. К этому выводу он пришел после того как подробно проанализировал огромные долги правительственных финансовых учреждений.